Приказ 18 — Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

• Тип и номер: Приказ 18
• Наименование: Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• Комментарии: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:     В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 95 (с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 23 января 2024 года N 11) с 1 сентября 2024 года. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.02.2022, регистрационный № 67436.
• Статус: Действует
• Утвержден: Росфинмониторинг, 08.02.2022
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует