Приказ 100 — Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций

• Тип и номер: Приказ 100
• Наименование: Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций
• Комментарии: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:     В настоящий документ вносятся изменения на основании приказа Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 (в части изменений, вступающих в силу с 1 сентября 2024 года) (с изменениями, внесенными приказом Росфинмониторинга от 23 января 2024 года N 11). Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.06.2022, регистрационный № 68913.
• Статус: Действует
• Утвержден: Росфинмониторинг, 20.05.2022
• Текст документа: присутствует
• Изображение документа: отсутствует